La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un posible caso de lavado de dinero que involucra a Vector Casa de Bolsa y una empresa vinculada al Cártel de Sinaloa. Según el periodista Zedryk Raziel, la empresa Prestadora de Servicios Murata habría realizado transferencias importantes a cuentas de Vector. Un pago relevante fue de 100 millones de pesos. La empresa fue creada por el hijo de Nino Ferrari, operador financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Parte del dinero, 900 millones de pesos, se lavó mientras Ferrari estaba en prisión. Depósitos de 2017 también son investigados.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusa a CIBanco, Intercam Banco, y Vector Casa de Bolsa de lavar dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y prohíbe operar con ellos. Según Scott Bessent, estas instituciones han facilitado el lavado de dinero y adquisiciones ilícitas para los cárteles.
Acusan a Vector de ayudar al Cártel de Sinaloa y otros en esta actividad ilegal, permitiendo también la compra de precursores químicos de China.
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