Terrafina y Fibra Inn, dos fideicomisos de bienes raíces en México, planean proponer a sus inversionistas la salida de CIBanco como fiduciario. Esto ocurre tras identificar al banco como un riesgo por el Departamento del Tesoro de EE.UU. relacionado con lavado de dinero y tráfico de opioides. FinCEN ha prohibido a las instituciones estadounidenses transferir fondos a o desde CIBanco. La Secretaría de Hacienda de México también ha tomado acciones. Terrafina no espera impactos fuertes en sus operaciones y evalúa estrategias para reducir riesgos. La empresa tiene propiedades en México.
Fibra Inn también se está alejando de CIBanco tras las preocupaciones de lavado de dinero. Está buscando un nuevo fiduciario para proteger a sus inversionistas y continuar con sus operaciones. CIBanco ha sido sancionado por EE.UU. por presuntas conexiones con cárteles y operaciones ilícitas. El presidente de CIBanco es Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, según la Asociación de Bancos de México.
El contenido plasmado fue hecho con inteligencia artificial y la fuente original es “El Financiero”.
